時間:中華民國一○八年六月二十八日(星期五)上午十時正 地點:新竹縣竹北市生醫路二段 16 號 6 樓。 出席:出席股東及股東代理人所代表之股數共計 9,774,457 股,佔本公司發行總股數

16,329,843 股之 59.85%。
主席:陳董事長 進安 紀錄:黃鈺茹

一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,宣佈開會)二、主席致詞(略)
三、報告事項:

第一案 (董事會提)案 由:本公司民國一○七年度營業狀況報告,報請 公鑒。
說 明:本公司民國一○七年度營業報告書,請參閱附件一。

第二案 (董事會提)
案 由:監察人審查本公司民國一○七年度財務表冊報告,報請 公鑒。
說 明:本公司民國一○七年度財務表冊之監察人審查報告書,請參閱附件二。

第三案
案由:本公司民國一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告,報請 公鑒。 說明:本公司一○七年度累積虧損為新台幣 238,171,259 元,已逾實收資本額新

台幣 188,767,770 元,惟資產總額新台幣 103,557,493 元仍足以抵償負債 總額新台幣 6,413,682 元。

四、承認事項:
第一案 (董事會提)

  案 由:本公司一○七年度營業報告書及財務報表,提請承認。  說 明:

(一) 本公司一○七年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣, 且經本公司第四屆第三次董事會決議通過,並送請監察人審查完竣,出具書面 審查報告書在案。

(二) 上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱附件一及附件三。 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)案 由:本公司一○七年度虧損撥補案,提請承認。

說 明:本公司一○七年度虧損撥補表經董事會通過,決算後稅後淨損新台幣24,328,762 元,擬不分配股息及紅利,請參閱附件四。

  決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議: 第一案

案 由:本公司為拓展美國地區業務,擬投資美國地區境外公司案,提請 決議。 說 明:本公司為拓展美國地區業務,擬投資美國地區 Chinan Biomedical

Technology International LLC 錫安醫療國際有限公司(簡稱美國錫安),美

國錫安實收資本額為美金 200 元,本公司預計投資美金 324,000 元,將

占持股比例 99.9%。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、散會:上午 10 時 08 分