錫安生技股份有限公司

章程修訂條文對照表

 

修正後

修正前

說明

第 六 條

本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

本公司之公告方法,除公司法或其他法令另有規定外,以登載於總公司所在地通行日報之顯著部分行之。

配合法令及實際需要修訂。

第  七  條

本公司股本總額定為新台幣伍億元,分為伍仟萬股,每股新台幣壹拾元,分次發行。

本公司股本總額定為新台幣伍億元,分為伍仟萬股,每股新台幣壹拾元,分次發行。其中伍佰萬股係保留供發行員工認股權憑證、附認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用,未發行之股份,授權董事會分次發行之。

配合法令及實際需要修訂。

第 八 條

本公司股票應編號及由代表公司董事簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得依相關法令之規定免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

本公司股票應編號及由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得依相關法令之規定免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

配合法令修訂。

第 十 條

本公司依公司法收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權由董事會訂定之。

本公司員工認股權憑證發給對象,包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權由董事會訂定之。

本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權由董事會訂定之。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權由董事會訂定之。

刪除

配合法令及實際需要修訂。

第 十八 條

本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。

股東會議案之表決,得依相關法令規定採行以書面或電子方式行使其表決權,其行使方法應載明於股東會召集通知。

本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。

股東會議案之表決,得依相關法令規定採行以書面或電子方式行使其表決權,其行使方法應載明於股東會召集通知。除上市櫃法令另有規定外,自民國108年1月1日起,本公司召開股東會時,應將電子方式列為股東會的表決權行使管道之一。

第十七條已有說明,予以修正。

第 十九 條

股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席股東會。

本公司股票公開發行後,本公司委託書之使用,除依公司法規定外,悉依證券交易法第二十五之一條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席股東會。

本公司股票公開發行後,本公司委託書之使用,除依公司法規定外,悉依證券交易法第二十五之一條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

刪除贅字。

第二十一條

股東會議事錄由主席簽名或蓋章,連同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司,並依公司法第一八三條規定辦理。

議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

本公司公開發行後,議事錄之分發得以公告方式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果,在公司存續期間,應永久保存。出席股東簽名簿及代理出席之委託書保存期限,除公司法另有規定外,保存期限至少一年。

股東會議事錄由主席簽名或蓋章,連同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司,並依公司法第一八三條規定辦理。

議事錄之製作及分發得以電子方式為之。議事錄之分發得以公告方式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果,在公司存續期間,應永久保存。出席股東簽名簿及代理出席之委託書保存期限,除公司法另有規定外,保存期限至少一年。

遵循法令。

第二十三條

本公司設董事 5至7 人,監察人 2-3人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期均為 3 年,連選得連任,若本公司於股票上市或上櫃掛牌期間,董事監察人選舉採候選人提名制度,其選任方式依據公司法第一百九十二條之一辦理。

本公司得為董事及監察人於任內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

本公司董事及監察人執行本公司職務時,不論營業盈虧,公司得支給之報酬,授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準議定暨支給之。

本公司董事名額中得設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,其選任方式依據公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司設董事 5至7 人,監察人 2-3人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期均為 3 年,連選得連任,若本公司於股票上市或上櫃掛牌期間,董事監察人選舉採候選人提名制度,其選任方式依據公司法第一百九十二條之一辦理。

本公司得為董事及監察人於任內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

本公司董事及監察人執行本公司職務時,不論營業盈虧,公司得支給之報酬,授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準議定暨支給之。

本公司董事名額中得設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,其選任方式依據公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。第 二十 條 公司業務之執行,除公司法或公司章程規定應由股東會決議之事項外,均由董事會決議行之。

刪除誤植條文。

第二十五條

董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長代表本公司。如董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二○八條規定辦理。

董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長代表本公司。如董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二○八條第三項規定辦理。

配合法令修訂。

第二十七條 

董事會之召集,應載明事由,於日前以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時,得隨時召集之。

董事會之召集,應載明事由,於日前以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時,得隨時召集之,並亦得以書面、電子方式或傳真方式為之

配合法令修訂。

第三十二條

本公司得設副總經理,由董事長或總經理提議,經董事會以董事過半數之出席,及出席董事過半數之同意任免之。副總經理應輔助總經理處理公司業務。

本公司得設副總經理、協經理各若干人,由董事長或總經理提議,經董事會以董事過半數之出席,及出席董事過半數之同意任免之。副總經理、協經理應輔助總經理處理公司業務。

配合法令修訂。

第三十五條 

本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至十為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派,其發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權由董事會訂定之。本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之二為董監酬勞,董監酬勞僅得以現金為之。

員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事會決議行之,並報告股東會。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之稅前淨利,應提撥:

  1. 百分之二~百分之十為員工酬勞
  2. 不高於百分之二為董監酬勞。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之。

前項董監酬僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

配合法令及實際需要修訂。

第三十九條 

本章程訂立於民國99年6月1 日。

第1次修正於民國100年1月10日。

第2次修正於民國100年8月2日。

第3次修正於民國101年6月16日。

第4次修正於民國105年6月28日。

第5次修正於民國107年6月29日。
第6次修正於民國108年1月17日。

本章程訂立於民國99年6月1 日。

第1次修正於民國100年1月10日。

第2次修正於民國100年8月2日。

第3次修正於民國101年6月16日。

第4次修正於民國105年6月28日。
第5次修正於民國106年6月29日。

 

上次修正年度誤植更正及增列修訂日期。